Банк запросил документы и пояснения по 115-ФЗ
Подготовка аргументированного ответа на запрос банка в рамках 115-ФЗ с анализом операций, документов и деловой цели
Услуга подходит ИП и ООО, которые получили запрос от банка, столкнулись с ограничениями по счету или риском блокировки и хотят сохранить расчетный счет и нормальную работу бизнеса.
Запрос банка по 115-ФЗ — критическая ситуация для бизнеса. Мы готовим ответ так, чтобы сохранить счет, избежать блокировки и не усугубить положение лишними или неверными пояснениями.
Подходит, если:
Операции признаны подозрительными
Есть риск блокировки или уже введены ограничения
Нужно объяснить экономический смысл операций
Важно выстроить корректную и убедительную позицию
Ответ по 115-ФЗ — это не формальность, а защита бизнеса.
Что вы получите?
1
Анализ запроса банка
— что именно вызывает вопросы
— какие операции и периоды проверяются
2
Анализ операций и документов
— договоры, счета, платежи
— логика и деловая цель
3
Подготовку аргументированного ответа
— корректные формулировки
— без лишней информации и рисков
4
Рекомендации по пакету документов
— что приложить
— что не стоит передавать
5
Повышение шансов на снятие ограничений
— сохранение расчетного счета
— снижение повторных запросов
Чем вы рискуете
отказываясь от нашей услуги
1
Блокировка расчетного счета
При слабом или неверном ответе банк может полностью остановить операции.
2
Расторжение договора с банком
Неубедительная позиция ведет к отказу в обслуживании.
3
Передача информации в Росфинмониторинг
Ошибки в пояснениях усиливают контроль.
4
Парализация бизнеса
Остановка платежей, зарплат и расчетов с контрагентами.
5
Ошибочные формулировки
Одно неверное объяснение может ухудшить позицию клиента.
Оставить заявку
Оставьте заявку на услугу и мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Часто задаваемые вопросы?
Можно ли ответить банку самостоятельно?
Можно, но некорректные формулировки часто ухудшают ситуацию.
Вы гарантируете снятие блокировки?
Решение принимает банк, но грамотный ответ значительно повышает шансы.
Какие документы обычно запрашивает банк?
Договоры, акты, счета, пояснения по операциям и деловой цели.
Сколько времени занимает подготовка ответа?
Зависит от сложности запроса и объема операций.
Помогаете ли вы при повторных запросах?
Да, при необходимости можем сопровождать дальше.